Principalele directii ale activitatii desfasurata de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor Buzau in primele noua luni ale acestui an au vizat mai multe domenii, in principal: proprietatea intelectuala, sectorul financiar-bancar, silvicultura si industrializarea lemnului, evaziune fiscala si achizitii intracomunitare, coruptia si achizitii publice, agricultura si tranzactii imobiliare precum si materiale reciclabile.
„Prioritatea a fost reprezentata de Programul Sectorial Antifrauda privind lupta impotriva coruptiei, fraudelor si faptelor din domeniul proprietatii intelectuale, in baza caruia au fost initiate si desfasurate mai multe actiuni, cele mai semnificative fiind: „Fake” - pe linia contrafacerii produselor puse in circulatie si comercializate; „Sageata” - referitoare la contractarea de credite bancare pe baza unor documente emise in fals; „Scutul padurii” - care vizeaza prevenirea si descoperirea neregulilor in exploatarea, circulatia si prelucrarea masei lemnoase; „Garantia” - privind ilegalitatile comise in domeniul asigurarii si reasigurarilor; „Hipocrate” - pe linia neregulilor comise in incheierea si derularea contractelor de achizitii publice din sectorul sanitar si „Colierul” - privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase”, a declarat comisarul sef de Politie Bogdan Despescu, adjunctul sefului Inspectoratului Judetean de Politie Buzau, in cadrul unei intalniri cu presa buzoaiana.
n baza protocoalelor incheiate, politistii de investigare a fraudelor au colaborat in activitatile intreprinse cu reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice, Garzii Financiare, Camerei de Conturi, Directiei Silvice si ai Serviciului Judetean din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare Focsani, Inspectoratul Teritorial de Munca, precum si cu unele institutii bancare judetene si reprezentanti ai altor institutii, cum ar fi Oficiul Roman al Drepturilor de Autor, Uniunea Producatorilor de Fonograme, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor si Inspectoratul General de Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
La inceputul anului 2008, ofiterii serviciului efectuau acte premergatoare in 77 lucrari, iar pana la sfarsitul trimestrului III s-au mai inregistrat 440 de dosare, un procent de 27,5 % reprezentand dosarele luate in evidenta ca urmare a sesizarilor din oficiu.
Dintre acestea, 60 de dosare penale fac parte din categoria lucrarilor si cauze penale complexe, in sensul ca valoarea prejudiciului cauzat este mai mare de 200.000 lei. S-a dispus inceperea urmaririi penale in 38 de cazuri si au fost inaintate Parchetului 34, in 12 situatii formulandu-se propuneri de trimitere in judecata a invinuitilor, iar in 18 propuneri de declinare a competentei, uneori chiar in favoarea D.I.I.C.O.T., intrucat s-a constatat existenta unor grupuri infractionale organizate.
n anul 2008, Inspectoratul de Politie Judetean Buzau a sesizat Parchetul in legatura cu savarsirea a 1087 de infractiuni economico-financiara, prin care s-a cauzat un prejudiciu de 38.146.390 lei, din care s-a recuperat aproximativ 93%. Comparativ, in perioada similara a anului trecut, prejudiciul total a fost de 26.497.130 lei, iar procentul de recuperare a fost de 69%.
n ceea ce priveste activitatea de investigare pe linia criminalitatii financiare, in primele noua luni ale acestui an s-au intocmit actele premergatoare in 152 dosare penale, din care 127 pentru comiterea de inselaciuni cu instrumente de plata refuzate la decontare pentru lipsa totala sau partiala de disponibil si 25 care vizau comiterea de fraude in dauna institutiilor de credit prin contractarea de imprumuturi in lei ori valuta pe baza unor documente nereale.
Din cele 152 lucrari penale, 25 au fost inregistrate in categoria lucrarilor penale complexe.
Sebastian HOFNAR
„Prioritatea a fost reprezentata de Programul Sectorial Antifrauda privind lupta impotriva coruptiei, fraudelor si faptelor din domeniul proprietatii intelectuale, in baza caruia au fost initiate si desfasurate mai multe actiuni, cele mai semnificative fiind: „Fake” - pe linia contrafacerii produselor puse in circulatie si comercializate; „Sageata” - referitoare la contractarea de credite bancare pe baza unor documente emise in fals; „Scutul padurii” - care vizeaza prevenirea si descoperirea neregulilor in exploatarea, circulatia si prelucrarea masei lemnoase; „Garantia” - privind ilegalitatile comise in domeniul asigurarii si reasigurarilor; „Hipocrate” - pe linia neregulilor comise in incheierea si derularea contractelor de achizitii publice din sectorul sanitar si „Colierul” - privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase”, a declarat comisarul sef de Politie Bogdan Despescu, adjunctul sefului Inspectoratului Judetean de Politie Buzau, in cadrul unei intalniri cu presa buzoaiana.
n baza protocoalelor incheiate, politistii de investigare a fraudelor au colaborat in activitatile intreprinse cu reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice, Garzii Financiare, Camerei de Conturi, Directiei Silvice si ai Serviciului Judetean din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare Focsani, Inspectoratul Teritorial de Munca, precum si cu unele institutii bancare judetene si reprezentanti ai altor institutii, cum ar fi Oficiul Roman al Drepturilor de Autor, Uniunea Producatorilor de Fonograme, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor si Inspectoratul General de Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
La inceputul anului 2008, ofiterii serviciului efectuau acte premergatoare in 77 lucrari, iar pana la sfarsitul trimestrului III s-au mai inregistrat 440 de dosare, un procent de 27,5 % reprezentand dosarele luate in evidenta ca urmare a sesizarilor din oficiu.
Dintre acestea, 60 de dosare penale fac parte din categoria lucrarilor si cauze penale complexe, in sensul ca valoarea prejudiciului cauzat este mai mare de 200.000 lei. S-a dispus inceperea urmaririi penale in 38 de cazuri si au fost inaintate Parchetului 34, in 12 situatii formulandu-se propuneri de trimitere in judecata a invinuitilor, iar in 18 propuneri de declinare a competentei, uneori chiar in favoarea D.I.I.C.O.T., intrucat s-a constatat existenta unor grupuri infractionale organizate.
n anul 2008, Inspectoratul de Politie Judetean Buzau a sesizat Parchetul in legatura cu savarsirea a 1087 de infractiuni economico-financiara, prin care s-a cauzat un prejudiciu de 38.146.390 lei, din care s-a recuperat aproximativ 93%. Comparativ, in perioada similara a anului trecut, prejudiciul total a fost de 26.497.130 lei, iar procentul de recuperare a fost de 69%.
n ceea ce priveste activitatea de investigare pe linia criminalitatii financiare, in primele noua luni ale acestui an s-au intocmit actele premergatoare in 152 dosare penale, din care 127 pentru comiterea de inselaciuni cu instrumente de plata refuzate la decontare pentru lipsa totala sau partiala de disponibil si 25 care vizau comiterea de fraude in dauna institutiilor de credit prin contractarea de imprumuturi in lei ori valuta pe baza unor documente nereale.
Din cele 152 lucrari penale, 25 au fost inregistrate in categoria lucrarilor penale complexe.
Sebastian HOFNAR
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
introduceti comentariul dvs